ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੇਠ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ 90 ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ, 16.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਕਰੀਬ 88 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਤਾਰਾ ਹੈਲਥ ਫੂਡਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਤਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮਲੌਧ ਐਗਰੋ ਲਿਮਟਿਡ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟਰਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ 2011-2014 ਤੱਕ ਚਾਰ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਲੈਣਦਾਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 40.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਥਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਤੇ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2014 ਨੂੰ NPA ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ 2 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ 40.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।